Обеспечиваем полный бизнес-сопровождение — от создания компании до получения лицензий и открытия счетов в банках.
Эффективная ставка налога на прибыль может быть снижена до 5%
Гибкое регулирование в сферах финансов и технологий
Хаб для IT, FinTech и криптостартапов
Возможность дистанционной регистрации
Кто мы?
LFT Advisors — команда экспертов в сфере международного бизнеса. Мы помогаем предпринимателям эффективно организовать работу и оптимизировать процессы. Наши юристы, аудиторы, бухгалтеры и налоговые консультанты сопровождают клиентов на всех этапах, гарантируя надежность и высокий уровень сервиса.
Чем мы занимаемся?
Объединяем все ключевые бизнес-услуги в одном месте, помогая снизить расходы и избежать лишних сложностей. Подход «единое окно» позволяет быстро и без бюрократии решать юридические и финансовые вопросы — от регистрации компании до получения разрешений и банковского обслуживания.
Почему выбирают нас?
Мы разрабатываем индивидуальные решения с учетом специфики вашего бизнеса. Наша цель повысить эффективность, защитить репутацию и создать стабильную основу для развития.
Как мы работаем?
- Анализируем ваши потребности и разрабатываем персонализированную стратегию.
- Оцениваем бизнес-процессы и находим оптимальные пути достижения целей.
- Организуем регистрацию компании, открытие счетов, получение лицензий и налоговое сопровождение.
- Обеспечиваем юридическую поддержку и консультируем на каждом этапе.
- Оцениваем результаты, адаптируем стратегию и помогаем масштабировать бизнес.
Почему выгодно вести бизнес на Мальте
Мальта привлекает предпринимателей благодаря стабильной экономике, выгодной налоговой политике и удобному географическому положению. Будучи членом ЕС, страна обеспечивает легкий доступ к европейскому рынку без лишней бюрократии.
Финансовая система Мальты соответствует международным стандартам, а законодательство гарантирует прозрачность ведения бизнеса. Остров интересен инвесторам развитой инфраструктурой, современными технологиями и низким уровнем коррупции.
Запросить коммерческое предложение
Важную роль играет официальный английский язык, что упрощает взаимодействие с партнерами и государственными органами. Местные власти поощряют открытие новых компаний, предлагая различные программы поддержки бизнеса.
Преимущества регистрации компании на Мальте
Мальта предоставляет предпринимателям широкие возможности благодаря благоприятным условиям ведения бизнеса.
- Низкое налогообложение — эффективная ставка корпоративного налога может составлять всего 5% за счет системы возврата налогов для нерезидентов.
- Быстрая регистрация — компания оформляется всего за несколько дней при минимуме бюрократии.
- Гибкие требования к капиталу — нет жестких требований к уставному капиталу, возможно открытие компании с одним акционером.
- Защита инвесторов — стабильная правовая система обеспечивает надежность и прозрачность ведения бизнеса.
- Доступ к европейскому рынку — членство в ЕС позволяет работать с партнерами по всей Европе без дополнительных барьеров.
- Международные соглашения — более 70 договоров об избежании двойного налогообложения помогают оптимизировать налоговую нагрузку.
- Благоприятный бизнес-климат — государство активно поддерживает предпринимателей, предлагая гранты, субсидии и специальные программы для инвесторов.
- Развитая финансовая система — современные банки и регулируемый сектор делают бизнес-среду удобной и безопасной.
Алгоритм регистрации компании на Мальте
Регистрация компании на Мальте — отличный вариант для предпринимателей, желающих выйти на европейский рынок и воспользоваться выгодными налоговыми условиями. Процесс включает несколько этапов, необходимых для официального создания бизнеса.
1. Определение типа компании
Прежде чем начать регистрацию, нужно выбрать подходящий вид компании:
- Private Limited Company (Ltd) — самый распространенный формат с ограниченной ответственностью акционеров.
- Public Limited Company (PLC) — подходит для крупных компаний, привлекающих публичные инвестиции.
- Holding Company — используется для управления активами и долями в других предприятиях.
- Branch Office — филиал иностранной компании на территории Мальты.
- Partnerships — партнерские организации с разделенной ответственностью.
2. Выбор и проверка названия
Название компании должно быть уникальным и не дублировать уже зарегистрированные в Malta Business Registry (MBR). Проверка доступности проводится через реестр MBR. После одобрения имя можно зарезервировать.
3. Назначение директоров и секретаря
Согласно законам Мальты, у компании должен быть хотя бы один директор и корпоративный секретарь. Директором может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Секретарь отвечает за администрирование и ведение документации.
4. Определение юридического адреса
Каждая компания обязана иметь зарегистрированный адрес на территории Мальты. Это может быть собственное помещение или арендованный виртуальный офис.
5. Определение уставного капитала
Минимальный уставный капитал для Private Limited Company составляет 1 165 евро, из которых 20% должны быть оплачены при регистрации. Для Public Limited Company сумма выше — до 46 600 евро.
6. Подготовка учредительных документов
Для регистрации потребуются:
Меморандум и устав компании (Memorandum and Articles of Association) с основными положениями деятельности.
Решение акционеров о назначении директоров и секретаря.
Копии паспортов и подтверждение адреса акционеров и руководителей.
7. Регистрация в Malta Business Registry
Документы подаются в Malta Business Registry. Процесс занимает от 2 до 5 рабочих дней, после чего компания получает сертификат о регистрации (Certificate of Incorporation).
8. Получение налогового номера (TIN) и регистрации по НДС (VAT)
После регистрации необходимо оформить налоговый номер (Tax Identification Number, TIN) в налоговом управлении Мальты. Если компания ведет деятельность в ЕС, потребуется регистрация плательщика НДС (VAT number).
9. Открытие банковского счета
Для ведения финансовых операций нужно открыть корпоративный счет в одном из мальтийских банков. Для этого понадобятся регистрационные документы, налоговый номер и сведения о бенефициарах.
10. Получение лицензий
Некоторые виды деятельности требуют дополнительных лицензий (например, финансовые услуги, гемблинг, инвестиции). Лицензирование осуществляется в зависимости от сферы деятельности в соответствующих регулирующих органах.
Регистрация компании на Мальте — быстрый и выгодный процесс для предпринимателей, ориентированных на международные рынки. Благодаря гибкому налогообложению, стабильному бизнес-климату и доступу к рынку ЕС, Мальта остается одним из лучших мест для ведения бизнеса.
Потенциальные риски и способы их предотвращения при открытии бизнеса на Мальте
Выбор неправильной бизнес-модели
Перед регистрацией компании важно тщательно изучить законодательные требования и особенности налоговой системы Мальты. Неправильный выбор структуры бизнеса может привести к финансовым потерям и сложностям в управлении.
Высокие налоговые риски
Несмотря на привлекательную налоговую систему, предприниматели могут столкнуться с трудностями из-за сложных правил налогового резидентства и международного налогообложения. Рекомендуется обращаться к профессиональным консультантам для грамотного налогового планирования.
Банковские трудности
Мальтийские банки предъявляют строгие требования к открытию счетов, особенно для иностранных компаний. Чтобы избежать отказов, необходимо подготовить полный пакет документов, подтверждающих законное происхождение средств и прозрачность бизнеса.
Соответствие регуляторным требованиям
Некоторые виды деятельности требуют получения лицензий, что может оказаться длительным и сложным процессом. Заблаговременное изучение требований к лицензированию поможет избежать задержек при запуске бизнеса.
Конкуренция и рыночные условия
Хотя Мальта предлагает благоприятные условия для ведения бизнеса, важно оценить уровень конкуренции в выбранной сфере. Проведение маркетингового исследования заранее поможет выявить перспективы и возможные риски выхода на рынок.
Юридические аспекты
Незнание местного законодательства может стать серьезным препятствием для ведения бизнеса. Привлечение юристов, специализирующихся на мальтийском праве, поможет избежать правовых ошибок и нарушений.
Репутационные риски
Мальта — популярная юрисдикция для международного бизнеса, но также привлекает внимание регуляторов из-за случаев финансовых махинаций. Прозрачность деятельности, соблюдение всех требований и честное ведение дел помогут сохранить хорошую репутацию компании.
Система налогообложения на Мальте
Мальта предлагает выгодную налоговую систему, которая сочетает низкие ставки корпоративного налога и механизм возврата части уплаченного налога для акционеров. Это делает страну привлекательной юрисдикцией для международного бизнеса.
Корпоративный налог
Стандартная ставка корпоративного налога на Мальте составляет 35% от прибыли компании. Однако благодаря уникальной системе налоговых льгот иностранные акционеры могут вернуть до 6/7 от уплаченной суммы, что снижает эффективную ставку до 5%.
Налог на дивиденды
На Мальте не облагаются налогом дивиденды, полученные акционерами, если они резиденты стран, с которыми заключены соглашения об избежании двойного налогообложения.
НДС (VAT)
Стандартная ставка НДС на Мальте – 18%. Однако для некоторых видов деятельности предусмотрены пониженные ставки или полное освобождение от НДС, например, в сфере финансовых и страховых услуг.
Налог на доходы физических лиц
Ставка подоходного налога варьируется от 0% до 35% в зависимости от уровня дохода. Для нерезидентов применяются специальные налоговые режимы.
Международные налоговые соглашения
Мальта имеет разветвленную сеть соглашений об избежании двойного налогообложения, что позволяет снизить налоговую нагрузку на международный бизнес.
Специальные налоговые режимы
Для отдельных отраслей, таких как игорный бизнес, инвестиционные фонды и судоходство, предусмотрены специальные налоговые режимы с дополнительными льготами.
Налоговая система Мальты — гибкая и выгодная для международного бизнеса, но для оптимизации налогового бремени рекомендуется обращаться к профессиональным консультантам.
Финансовая отчетность компаний на Мальте
Компании, зарегистрированные на Мальте, обязаны вести финансовую отчетность в соответствии с местным законодательством и международными стандартами. Соблюдение этих требований необходимо для избежания штрафов и обеспечения прозрачности деятельности.
Финансовая отчетность
Все компании должны вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS). Годовой отчет включает баланс, отчет о прибылях и убытках, а также пояснительные примечания.
Аудиторская проверка
Компании, превышающие определенные финансовые пороги, обязаны проходить аудит. Малые предприятия могут быть освобождены от аудита, если соответствуют установленным критериям.
Налоговые декларации
Компании на Мальте должны ежегодно подавать налоговые декларации в Мальтийское налоговое управление (Malta Tax Authority). Декларация подается в течение девяти месяцев после окончания финансового года.
Отчетность по НДС
Компании, зарегистрированные как плательщики НДС, обязаны подавать декларации ежеквартально или ежемесячно, в зависимости от выбранного режима отчетности.
Регистрация бенефициаров
В соответствии с требованиями ЕС по борьбе с отмыванием денег, компании на Мальте должны раскрывать информацию о конечных бенефициарах в Malta Business Registry.
Санкции за нарушения
Несоблюдение требований по подаче отчетности может привести к штрафам, принудительной ликвидации компании или другим санкциям со стороны регуляторов.
Финансовая отчетность на Мальте — важный аспект деятельности компании, поэтому рекомендуется привлекать профессиональных бухгалтеров для соблюдения всех нормативных требований.
